事例に学ぶ企業と従業員の犯罪　予防・対応チェックポイント

中村和洋（なかむらかずひろ）
弁護士法人中村和洋法律事務所代表

【主な職歴等】
1997年、検事任官。東京地方検察庁、大阪地方検察庁、奈良地方検察庁、神戸地方検察庁、大阪法務局訟務部等を経て、2007年３月検事退官。同年６月、弁護士登録。2012年９月、中村和洋法律事務所設立（2013年12月より弁護士法人）。福知山市職員不祥事外部検討委員会委員長（2008年）、大津市職員不祥事防止対策検討委員会委員長（2013年～2014年）。

【所属委員会等】
大阪弁護士会民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会、租税訴訟学会、日本税法学会

【主な著書・論文等】
・「Q&A実例窃盗・強盗・恐喝犯罪の捜査実務」立花書房〔共著〕（2007年）
・「弁護士・税理士が教える中小企業のための事業承継」マスブレーン〔共著〕（2010年）
・「カルテル規制とリニエンシー・課徴金減免制度の考察と活用」三協法規〔共著〕（2014年）
・「不法占拠者について、取得時効の要件である『所有の意思』が否定されるという判断が示された事例」（みんけん〔民事研修〕2004年１月号）
・「虚偽の住民登録と『偽りその他不正の行為』の該当性」（月刊税理2004年７月号）
・「外れ馬券必要経費事件」（月刊法学セミナー2016年３月号）

大西隆司（おおにしたかし）
なにわ法律事務所代表

【主な職歴等】
2006年弁護士登録。約５年半企業法務専門事務所にて勤務し、契約書作成業務、企業に関する相談業務、労働事件、Ｍ＆Ａ案件、再生案件、民事・商事事件に関わる。2012年２月、予防・戦略法務を取り入れて解決を図る、なにわ法律事務所を開設。以後、同事務所代表弁護士としてコンプライアンス・労働法務を含む企業法務の対応や資産承継に関する相談・対応業務にあたる他、大学非常勤講師、ラジオパーソナリティ等を務める。大阪産業創造館経営相談室「あきないえーど」経営サポーター（2012年４月～2015年３月、2016年～）。

【主な著書】
・「実践契約書チェックマニュアル」経済産業調査会〔共著〕（2008年）
・「ビジネス契約書式100例」経済産業調査会〔共著〕（2010年）
・「実践弁護士が選ぶ人事労務管理の108ポイント」経済産業調査会〔共著〕（2012年）
・「事例でみるスタンダード相続手続―士業間連携による対応方法―」新日本法規出版〔編集及び執筆代表〕（2014年）
・「特別縁故者をめぐる法律実務―類型別のポイントと書式―」新日本法規出版〔共著〕（2014年）
・「税務・法務からみた相続対策の効果とリスク」新日本法規出版〔編集及び執筆代表〕（2015年）
・「弁護士・社労士が答える社長のための労働相談」経済産業調査会〔共著〕（2015年）
・「教師を守る保護者トラブル対応術」学陽書房〔共著〕（2016年）

佐々木和弘（ささきかずひろ）
根岸・佐々木法律事務所

【主な職歴等】
大学卒業後、不動産会社に勤務。その後、司法試験受験を決意し退職。法科大学法科大学院を経て、新司法試験合格。2009年12月弁護士登録。約４年間、勤務弁護士として刑事事件から一般民事事件、企業法務に関する事件など多岐にわたる事件を取り扱う。その後、2014年４月に根岸法律事務所に合流し、根岸・佐々木法律事務所を設立。依頼者と二人三脚をモットーに、丁寧な説明を心掛けより良い解決を目指した弁護士活動を展開している。尼崎商工会議所主催の債権回収セミナーの講師を務めたり（2015年３月）、安愚楽牧場被害者救済弁護団や労働判例研究会の活動に参加し、日々研鑽を積んでいる。

━━━━━━━━━━━━━ 第１章従業員に関わる犯罪 ━━━━━━━━━━━━━ １　従業員が暴力沙汰を起こした［暴行・傷害］２　従業員が情報を持ち出した［窃盗］３　従業員が顧客から預かった金を使い込んだ［業務上横領］４　従業員が会社の金をだまし取った／従業員が通勤･家族手当を不正受給していた［詐欺］５　従業員がネットで他社のネガティブ情報を流してしまった［名誉毀損］６　顧客リストを転職先に持ち出したい［営業秘密の漏洩］７　社員が積荷を落下させ、死亡事故を起こした［交通犯罪］８　従業員が痴漢・盗撮をした［痴漢・盗撮］９　従業員が薬物犯罪に巻き込まれないために［薬物犯罪］ 10　辞める社員の未払い残業代、有給休暇の買い取り［違法残業等労働法規違反］ 11　上司が部下を怒鳴り散らしている［パワハラと犯罪］ 12　部下の女性の身体を触ってしまった［セクハラと犯罪］ 13　社内破局のカップル、一方が復縁を迫っている［ストーカー犯罪］ 14　懇親旅行の賭け麻雀、賭けゴルフ［賭博］コラム１　馬券裁判について ━━━━━━━━━━━━ 第２章事業に関わる犯罪 ━━━━━━━━━━━━ 15　盗品を買い取ってしまった［盗品等有償譲り受け］ 16　会社の資金を運用して損失を出した［背任・特別背任］コラム２　企業の内部調査について 17　取引先の株。情報聞いちゃったけど売ってもいいの？［インサイダー取引］ 18　売り上げを前倒しで計上してしまった［粉飾決算］ 19　公務員に食事やプレゼントはダメなの？［贈収賄］ 20　双子の弟の名前で交通違反切符にサインした／虚偽の内容の不動産登記をした［私文書偽造・公正証書原本不実記載］ 21　銀行システムの借金データを書き換えた／他人のSNSにログイン［電子計算機使用詐欺、不正アクセス］ 22　従業員に支持者の選挙運動を手伝わせる［公職選挙法違反］ 23　許可を取って使った歌手の動画に作曲家からのクレームがきた［著作権法違反］ 24　北海道産の和牛を松阪牛と表示して販売した［虚偽表示（食品偽装）］コラム３　マスコミ対応について 25　従業員が他社と談合したことが判明［談合・カルテル］ 26　売掛金回収のため取引先の車を強制転売／支払い督促のために脅す［債権回収と犯罪］ 27　差押えに備えて預金を現金化する［強制執行妨害目的財産損壊等］ 28　脱税した法人税を納めても罪？［脱税］コラム４　日本版司法取引について 29　廃棄物処理は業者任せにしない［廃棄物処理法違反］ 30　留学生をうっかり働かせ過ぎた［不法就労助長］ 31　預かった子供がけが／死亡してしまった［業務上過失致死傷（施設での事故）］ 32　マンション郵便受けのチラシ配り［住居侵入］コラム５　塀の上に立っただけで建造物侵入罪になる？ ━━━━━━━━━━━━━━━━ 第３章犯罪被害を受けた時の対応 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 33　告訴をしたい［告訴］ 34　悪質クレーマー、高額おしぼり［暴力団等に対する対応、悪質クレーマー対応］コラム６　暴力団組長の使用者責任について 35　店舗への嫌がらせの張り紙［業務妨害］ 36　ネットへの嫌がらせの書き込み［信用毀損］ 37　ポストに『火の用心』のハガキが入っていた［脅迫・恐喝］ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第４章犯罪予防と対応のための刑事手続入門 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 争いのある事件と刑事手続コラム７　保釈制度争いのない刑事事件への対応（実践編）コラム８　容疑者と被疑者、被告と被告人、送検と送致コラム９　情状弁護と反省文コラム10　公判日のスケジュールあとがき ◆参考文献一覧 ◆執筆担当 ◆著者紹介